Методы предотвращения мошенничества в онлайн-казино

Методы предотвращения мошенничества в онлайн-казино

Мошенникам не рады ни в одном порядочном месте, особенно если речь идет о деньгах. Наземные и онлайн казино регулярно ведут борьбу с различными рода мошенниками. Эту борьбу можно назвать "борьба добра со злом": одни разрабатывают системы безопасности, другие придумывают, как их обойти.

Развитие технологий только увеличивает количество различных мошеннических схем. Так, на данный момент наиболее популярными разновидностями мошенничества в онлайн казино является чарджбэк (от англ. Chargeback). Чарджбек - это отзыв перевода денег после осуществления оплаты кредитной картой. Также мошенники используют кардинг - оплату услуг краденой картой. Нередко кардинг идет одновременно и с воровством персональных данных игроков. Ну, а самый простой способ мошенничества - бонусхантинг. Также в последнее время часто поднимается вопрос отмывания денег.

Помимо прямых убытков от деятельности мошенников онлайн казино дополнительно сталкиваются с потерей своей репутации, что значительно влияет на посещаемость сайта. В дальнейшем это становится разрушающим фактором для онлайн-казино.

Предотвращение мошенничества в онлайн казино

Соответственно, казино принимают меры по предотвращению различных видов мошенничества и применяют защиту на нескольких уровнях. Рассмотрим детально методы противодействия мошенникам в сетевых казино.

  • При регистрации пользователя онлайн казино обязательно проверяет подлинность сведений, предоставляемых клиентом. Для этого службой безопасности запрашиваются и проверяются документы (паспортные данные), удостоверяющие личность игрока и сведения о фактическом адресе проживания. Конечно, это самые простые меры предосторожности и они не гарантируют от мошенничества, так как остается возможность лазейка - мошенники часто используют для регистрации украденные документы.
  • Пойманные на противоправных действиях игроки удаляются из списка пользователей казино, а также их лишают возможности играть в других виртуальных заведениях той же группы. Дополнительно сайты казино могут обмениваться информацией с другими казино в интернет, хотя данное воздействие все-таки имеет ограничение.
  • Мошенники всегда могут найти способы доступа ко многим онлайн-казино, до тех пор, пока не будет приняты серьезные и более масштабные меры по их блокировке. Такие меры принимаются организациями, занимающимися идентификацией людей, подозреваемых в совершении или совершивших мошеннические действия в онлайн-казино. Эти организации обслуживают базы данных в области финансовых услуг, розничных покупок, социальных сетей и игровой индустрии. Указанные организации предоставляют услуги для онлайн-казино на коммерческой основе. На предмет мошенничества этими организациями, по имеющейся у них базе данных, проверяются все новые игроки. В регистрации на сайте казино будет отказано, если игроком были совершены мошеннические действия в любой сфере, а не только в онлайн казино.

Lovation - одна из таких организаций, лидер индустрии на данный момент. Большинство онлайн-казино предпочитают пользоваться услугами этой компании, которая обеспечивает возможность казино быть открытыми для бизнеса и закрытыми для мошенников. Кроме обслуживания базы данных лиц, замеченных в мошеннических действиях в сети интернет, организацией Lovation создана база мошеннических устройств, с помощью которых когда-либо совершались игорные аферы. В перечень шулерских гаджетов включает компьютеры, ноутбуки и мобильные телефоны.

При подаче заявки на регистрацию нового игрока Lovation идентифицирует компьютер будущего пользователя, проверяя по своей базе данных. Заявка будет отклонена, если с данного компьютера уже было совершено мошенничество. В настоящее время в базе данных Lovation собрана информация о свыше 390 млн устройств, но эти сведения постоянно пополняются.